Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для керівника державного підприємства «Ліси України» — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн 840 тис. гривень.
Посадовця категорії «А» підозрюють у незаконному збагаченні на суму 7 млн 870 тис. гривень. За даними слідства, він набув майна, вартість якого значно перевищує його законні доходи.
Елітне майно, підставні особи та фіктивні договори
Як встановило Державне бюро розслідувань, лише протягом 2021 року чиновник:
- фактично став власником елітної квартири в центрі Києва (вартістю понад 9 млн грн),
- оформив 8 земельних ділянок,
- придбав вантажний автотранспорт,
- накопичив суттєві грошові активи на банківських рахунках.
Щоб приховати реальне походження коштів, було застосовано схему легалізації через підставних осіб — близьке оточення, друзів та родичів. Документи оформлювались на номінальних власників, а всі переговори та розрахунки фактично здійснювала дружина підозрюваного.
Більшість платежів проводилися готівкою або з рахунків третіх осіб. Різниця між офіційними доходами та реальними активами, яку зафіксувало слідство, становить щонайменше 7 млн 925 тис. грн.
Стаття Кримінального кодексу і санкція
Керівника ДП «Ліси України» затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтею 368-5 КК України — незаконне збагачення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
