Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України викрили у Києві масштабний конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень. Організатором схеми, за даними слідства, був колишній заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.
Як працювала схема
За матеріалами справи, протягом 2023–2025 років фігуранти створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-“транзитерів”. Через них вони надавали послуги з незаконного виведення у тінь коштів, зокрема бюджетних.
У період із липня 2024-го по травень 2025-го на рахунки підконтрольних фірм було зараховано 127 млн грн за фіктивні послуги. Податкові декларації не містили реальної інформації, що призвело до умисного заниження ПДВ на 21 млн грн. Надалі кошти переводилися між підконтрольними структурами, легалізуючи злочинні доходи.
Кого затримали
Слідчі та прокурори затримали організатора конвертцентру – ексзаступника голови ДФС Бамбізова, директора товариства та двох бухгалтерів. Їм готують підозри за:
ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Що загрожує фігурантам
Затриманим може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: Служба безпеки України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
