НАБУ, САП та СБУ спільно викрили масштабний конвертаційний центр, який упродовж 2020–2023 років прокрутив понад 15 мільярдів гривень через фіктивні податкові схеми. Серед фігурантів — колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби та його заступниця з Полтавщини.
Як працювала схема
За даними слідства, учасники злочинної організації:
- створили понад 200 підконтрольних компаній,
- виписували фіктивні податкові накладні,
- реєстрували їх у Єдиному реєстрі податкових накладних,
- а реальні підприємства використовували ці документи, щоб зменшити податкові зобов’язання.
Унаслідок схеми держава недоотримала 147 млн грн, а загальний обіг операцій перевищив 15 млрд грн. Сума “схемного” ПДВ становила понад 2,3 млрд грн.
Роль посадовців
Слідство встановило, що тодішній в.о. голови ДПС сприяв безперешкодній діяльності центру, а заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Організація діяла з високим рівнем конспірації: використовувала закордонні сервери, VPN для маскування IP-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадовців.
Підозри та затримання
Прокурори САП і детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам організації. Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
Джерело: Національне антикорупційне бюро
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
