Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. За даними слідства, кошти виводили через фіктивні безготівкові операції, після чого легалізовували через криптовалюту.
Як працювала схема
Слідство встановило, що учасники схеми створювали фіктивні компанії на підставних осіб. Для таких фірм відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали. Термінали встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.
Далі, за версією слідства, зловмисники імітували продаж товарів, яких фактично не існувало. Після проведення безготівкових платежів вони оформлювали так зване “повернення коштів”. Через особливості автоматичної банківської системи такі суми, як зазначається, фактично компенсувалися за рахунок самих банків.
Легалізація через криптовалюту
Отримані гроші учасники групи переводили у криптовалюту. Згодом її обмінювали на готівку, намагаючись приховати походження коштів.
Кому повідомили про підозру і які статті
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора про підозру повідомили чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відбувається далі
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Також вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
