НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів та легалізації мільйонних активів.
За даними слідства, організатором схеми був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Що встановило слідство
За версією НАБУ і САП, посадовець створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До її діяльності він нібито залучив чинних працівників прокуратури та наближених осіб.
Слідство стверджує, що учасники організації отримували хабарі за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів, від дій яких потерпали громадяни України та інших країн.
Отримані кошти, за даними правоохоронців, надалі легалізовували через різні схеми.
Понад 20 млн грн могли витратити на нерухомість, коштовності та інше цінне майно.
Ще активи мінімальною ринковою вартістю понад 12 млн грн, за версією слідства, керівник організації перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати фактичне право власності. Серед них — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання нібито розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.
Викрито п’ятьох учасників
Наразі правоохоронці заявляють про викриття п’ятьох можливих учасників організації.
Попередня правова кваліфікація — створення або участь у злочинній організації та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників.
Винуватість підозрюваних має встановити суд.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
