Національний банк заявив, що не давав банкам вказівок чи рекомендацій автоматично відмовляти у проведенні платежів для внесення застави за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.
Напередодні Вищий антикорупційний суд зобов’язав НБУ перевірити повідомлення про відмови банків проводити такі платежі.
Рішення щодо платежів банки ухвалюють самостійно
У Нацбанку пояснили, що кожну операцію з внесення застави банк має аналізувати окремо із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Фінустанова може перевіряти джерело походження коштів, фінансовий стан платника та його зв’язок з людиною, за яку вноситься застава.
Водночас сам факт внесення грошей як застави у кримінальному провадженні не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні.
Так само статус політично значущої особи — PEP — сам по собі не може бути підставою для відмови в банківському обслуговуванні.
НБУ повідомив, що аналізує практику проведення таких операцій та планує надати банкам додаткові роз’яснення.
ВАКС зобов’язав НБУ перевірити відмови
24 вересня слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту Мудрої щодо проблем із внесенням застави.
За словами її адвокатів, банки та платіжні сервіси відмовлялися проводити відповідні перекази.
Суд зобов’язав Нацбанк перевірити ці випадки та, якщо відмови були безпідставними, вжити заходів у межах своїх повноважень.
Мудрій раніше визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.
Її винуватість у кримінальному провадженні не встановлена судом.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
