Прокурори Закарпатської обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ провели санкціоновані обшуки в одному з найбільших медичних центрів пластичної хірургії України.
Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У чому підозрюють посадовців медцентру
За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів.
Для цього, ймовірно, використовували пов’язані компанії та фізичних осіб-підприємців, через яких розподіляли реальні доходи клініки.
Фактично діяльність медцентру могла залишатися єдиною за управлінням, персоналом, ресурсами та фінансовими потоками, однак формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання.
Який оборот перевіряє слідство
За попередніми даними, реальний дохід медцентру з січня 2024 року по квітень 2026 року міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн.
Загальний оборот, за оцінками слідства, може перевищувати 520 млн грн.
Орієнтовна сума несплачених податкових платежів становить близько 100 млн грн.
Що вилучили під час обшуків
Під час слідчих дій правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку та записи щодо виплати зарплат працівникам «у конвертах».
Також вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах.
Походження цих коштів наразі встановлюється.
Що ще перевіряють правоохоронці
Слідство також перевіряє інформацію про розрахунки з клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій.
Окремо задокументовано факти отримання оплати за послуги готівкою в іноземній валюті, попри законодавчу заборону таких розрахунків в Україні.
Також буде надано правову оцінку можливим ознакам легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Яка правова кваліфікація
Попередня правова кваліфікація кримінального провадження — ч. 3 ст. 212 КК України.
Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування здійснює Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
Слідчі дії тривають.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
