Національний банк України повідомив, що у 2023–2026 роках за результатами перевірок «Сенс Банку» надіслав 13 звернень до правоохоронних органів і Державної податкової служби.
Також НБУ направив 4 листи до Державної служби фінансового моніторингу України.
Що заявили в Нацбанку
У НБУ зазначили, що протягом повномасштабної війни опрацювали та надали відповіді на 119 депутатських звернень від голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Регулятор також запропонував передати йому конкретну інформацію про можливі порушення «Сенс Банком» законодавства у сфері фінансового моніторингу для перевірки в межах компетенції.
Що не входить до повноважень НБУ
Нацбанк наголосив, що до його мандата не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків.
Також регулятор не встановлює фактів легалізації кримінальних доходів, оскільки це належить до компетенції інших органів.
Контекст навколо Сенс Банку
Після публікації записів у справі «Мідас» у медіа з’явилася інформація про обговорення складу наглядової ради державного «Сенс Банку» фігурантами цієї справи.
Пізніше голова наглядової ради банку Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання повноважень.
НБУ раніше повідомляв, що за останні чотири роки провів п’ять перевірок «Сенс Банку» та застосував до нього штрафи: у 2023 році на 47,7 млн грн, у 2025 році на 4,1 млн грн.
Що це означає
Нацбанк заявляє, що виконував наглядові функції щодо «Сенс Банку» та передавав інформацію компетентним органам у разі виявлення підстав для реагування.
Водночас регулятор відкидає звинувачення у бездіяльності та наголошує, що частина питань, які лунають у публічній дискусії, не належить до його повноважень.
Джерело: Національний банк України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
