Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній начальниці одного з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.
За даними ДБР, вона є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Їй інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.
Що сталося
Колишній посадовиці системи Мін’юсту повідомили про підозру за фактом недостовірного декларування.
Слідство вважає, що вона не вказала у декларації іноземний банківський рахунок і кошти, які на ньому зберігалися.
Що встановило слідство
За даними ДБР, у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії.
На цей рахунок вона перерахувала понад 540 тис. доларів США двома платежами.
Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік, за версією слідства, вона не зазначила ні наявність рахунку в іноземному банку, ні кошти на ньому.
Яка сума фігурує у справі
За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн грн.
Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів.
Також перевіряється можлива причетність фігурантки до інших протиправних схем.
Який статус фігурантки
У ДБР зазначають, що на сьогодні жінка вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України.
Яку статтю інкримінують
Колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Ця стаття стосується умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Санкція статті передбачає покарання до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.
Хто розслідує справу
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.
Чому це важливо
Справа стосується контролю за достовірністю декларування статків посадовців і можливого приховування активів за кордоном.
Декларування майна, рахунків і коштів є одним із механізмів антикорупційного контролю.
Підозра не означає визнання вини. Остаточну оцінку діям фігурантки має надати суд.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
