НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у легалізації майна, отриманого учасниками злочинної організації під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна України.
Загальна вартість активів, які могли бути легалізовані, перевищує 300 млн грн.
Як діяли підозрювані
За версією слідства, для приховування походження корупційних статків фігуранти створювали компанії за кордоном.
На ці юридичні особи оформлювали нерухомість, транспортні засоби та інші дороговартісні активи.
Яке майно виявили
Серед активів, про які повідомляють НАБУ та САП:
- земельні ділянки у Хорватії;
- дороговартісні автомобілі;
- цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах;
- інше майно.
Загальну вартість легалізованих активів оцінюють у понад 300 млн грн.
Що буде далі
Матеріали досудового розслідування відкрили стороні захисту для ознайомлення.
Після завершення цієї процедури обвинувальний акт можуть направити до суду.
Відповідно до презумпції невинуватості підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.
Джерело: НАБУ та САП
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
