Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора заявили про викриття масштабного конвертаційного центру. За даними слідства, щомісяця через нього проходило близько 500 млн грн.
Загальний обсяг фінансових операцій правоохоронці оцінюють у 23,5 млрд грн, а попередню суму ухилення від сплати податків — приблизно у 3 млрд грн.
Провели 50 обшуків у трьох містах
За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, у межах спецоперації правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми готівки. Точний розмір вилучених коштів наразі не оприлюднили.
Операцію проводили БЕБ та Офіс генпрокурора у взаємодії з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією.
Учасникам повідомили про підозру
В Офісі генпрокурора заявили, що учасникам ймовірної схеми вже повідомили про підозру. Водночас кількість підозрюваних та конкретну правову кваліфікацію у першому повідомленні не уточнили.
БЕБ та ОГП анонсували оприлюднення детальнішої інформації про операцію 21 вересня.
Наразі йдеться про версію слідства. Вина підозрюваних може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
