Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт у справі про легалізацію частини найбільшого задокументованого хабаря в історії України — понад 21 млн євро, отриманого у 2015–2016 роках керівником Державної фіскальної служби України та його оточенням.
За даними слідства, з грудня 2015 року по березень 2016 року близька до очільника ДФС особа сприяла переказу частини неправомірної вигоди — понад 13 млн євро — на рахунок підконтрольної компанії-нерезидента, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах. У 2017–2018 роках ці кошти були легалізовані шляхом придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом. У подальшому об’єкт був добудований, і у 2022–2023 роках з нього отримували прибуток.
Ще одну частину хабаря — 7,9 млн євро — легалізував радник посадовця. У січні 2017 року він відмив 5,5 млн доларів США через агентський договір, а з квітня по серпень 2018 року — ще 2,8 млн євро за договорами купівлі-продажу.
Усі кошти, як встановили слідчі, були одержані як хабар за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: Національне антикорупційне бюро
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
