Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття тіньових схем у сфері грального бізнесу, пов’язаного з країною-агресором. Один із пріоритетів – притягнення до відповідальності організаторів діяльності нелегального онлайн-казино «Pin-Up» та повернення незаконно отриманих коштів до бюджету України.
28 травня 2025 року працівники ДБР повідомили про нову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегменту грального бізнесу. Йдеться про директора ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», якому вже оголошували підозру у лютому 2025 року.
У новій підозрі посадовцю інкримінують:
- участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України),
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція найбільш тяжкої із зазначених статей передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нова підозра дозволяє розширити коло фігурантів кримінального провадження. ДБР готує подальші процесуальні рішення, включно з ініціюванням міжнародного розшуку інших осіб, зокрема громадян України, які переховуються за кордоном, а також громадян РФ, які були причетні до нелегальної діяльності.
Окрему увагу приділено стягненню незаконних активів на користь держави. У межах провадження вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету. Відповідне майно передано в управління АРМА. ДБР разом із Міністерством юстиції проводить процедуру звернення стягнення на ще 2,6 млрд грн, у тому числі на підставі санкцій, запроваджених Указом Президента 25 травня 2025 року щодо ряду компаній та громадян РФ.
Нагадаємо, розслідування справи «Pin-Up» триває з квітня 2024 року. У ході слідства було викрито роботу мережі сайтів, які діяли без відповідних дозволів, проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання та арештовано рахунки компанії. У лютому 2025 року цьому ж директору вже було повідомлено про першу підозру.
Слідство триває. ДБР встановлює інших організаторів, фінансових операторів і службових осіб, причетних до функціонування тіньових структур.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
