Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно одного з фігурантів кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» під час закупівлі морських бурових установок. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Як встановило слідство, обвинувачений діяв як посередник у складі злочинної організації, створеної представниками колишнього керівництва держави. Він займався пошуком, придбанням і організацією діяльності фіктивних компаній-нерезидентів, через які у 2010–2011 роках було здійснено операції із заволодіння коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» у розмірі понад 404 млн доларів США.
Указані кошти були спрямовані на придбання двох морських самопідіймальних бурових установок на підставі договорів з іноземними компаніями. За висновками експертів, вартість бурових платформ була завищена майже вдвічі.
Крім того, фігуранти вживали заходів для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема через низку українських та іноземних банківських установ.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 — участь у злочинній організації;
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 — заволодіння майном в особливо великих розмірах;
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 — підроблення та використання підроблених документів;
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Санкції за вказаними статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
