Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області скерували до суду кримінальне провадження щодо мешканки Луцька, яка організувала схему незаконного імпорту товарів з ухиленням від сплати митних платежів.
Суть злочинної схеми
Слідством встановлено, що жінка, зареєстрована як фізична особа-підприємець, систематично закуповувала одяг китайського виробництва у Польщі та ввозила його в Україну з використанням схеми «під особисті речі». До перевезення товарів вона залучила водіїв і пасажирів, які за грошову винагороду декларували товар як власні речі.
У подальшому одяг реалізовувався у торговому центрі Луцька, а виручені кошти легалізовувалися через закупівлю нових партій товару.
Деталі справи
- Сума вилученого товару: понад 8,3 млн грн.
- Статті обвинувачення:
– ч. 1 ст. 201-3 КК України — контрабанда товарів;
– ч. 1 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
