Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно шістьох осіб: двох колишніх депутатів Одеської облради, ексголови правління ПрАТ «УДП» та трьох співучасників. За версією слідства, організована група незаконно заволоділа 32 суднами підприємства, чим завдала збитків понад 82,6 млн грн. Розслідування проводило НАБУ за оперативного супроводу СБУ; арештовані баржі передано в управління АРМА.
Що інкримінують
- Суть схеми. У серпні 2017 року було сплановано заволодіння ліхтерами ПрАТ «УДП» для подальшого переобладнання у баржі та використання у приватному бізнесі.
- Фіктивні договори. Організатори забезпечили укладення фіктивних договорів фрахтування з наперед визначеною компанією, формально не пов’язаною з ними.
- Передача й переоформлення майна.
- Листопад 2017 року: передачa 18 ліхтерів вартістю понад 44 млн грн.
- 2018 рік: ще 14 ліхтерів на суму близько 38 млн грн.
Загалом 32 судна перегнали до Туреччини, переробили на 12 барж і оформили на підконтрольні структури.
Правова кваліфікація
- ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою;
- ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Через розшук чотирьох фігурантів досудове розслідування здійснювали in absentia.
Поточний статус і подальші кроки
- Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
- Баржі арештовані та передані в управління АРМА до ухвалення вироку.
- Сторони провадження очікують призначення підготовчого засідання та визначення запобіжних заходів для обвинувачених, які перебувають у розшуку.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
