Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття злочинної мережі, що діяла через офіс у центрі Києва та займалася легалізацією коштів незаконного походження.
За даними слідства, приміщення використовувалося для координації фінансових потоків, ведення «чорної бухгалтерії» та відмивання грошей через мережу компаній, зареєстрованих за кордоном.
Частина операцій, зокрема видача готівки, здійснювалась за межами України. Офіс також пропонував послуги з легалізації коштів стороннім особам за комісію від проведених операцій.
Загалом, за оцінками детективів, через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
В Офісі президента зазначили, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а процес розслідування — доведений до завершення.
«Очевидно, що має бути невідворотність покарання. Якщо висуваються звинувачення — мають слідувати підозри та інші необхідні процесуальні дії. Ми підтримуємо це», — йдеться в офіційній позиції.
Наразі НАБУ оприлюднило лише кілька відеоматеріалів із розслідування, а повні юридичні документи готуються до оприлюднення.
Джерело: Національне антикорупційне бюро
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
