Схема з «конвертаційним центром» та фіктивними постачальниками
Масштабну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів, викрито за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, становить понад 578 млн грн.
За даними слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». За допомогою підроблених фінансово-господарських документів вони організували механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
Оборонні контракти на 2,5 млрд грн і виведення коштів
Державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було переведено на рахунки підконтрольних фіктивних компаній нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил України.
Фактично гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники схеми отримували 4–5% комісії.
Підставні керівники та фіктивні власники
У ході розслідування встановлено, що керівники компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території та не могли здійснювати управління українськими підприємствами чи підписувати договори. Дані про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутні, довіреності від їхнього імені не оформлювалися.
Крім того, за інформацією іноземних реєстрів, частина «власників» цих компаній взагалі не існує. За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн грн мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Підозри організаторам та подальше розслідування
Двом організаторам «конвертаційного центру» та тіньовому бухгалтеру вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, вчинена організованою групою).
Правоохоронні органи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування схеми, а також перевіряють можливу наявність аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Джерело: Національна поліція України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
