Правоохоронці розкрили масштабну схему відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Щомісячний обіг складав 18 млн грн, а загальна сума виведених коштів перевищила 200 млн грн.
Як працювала схема?
- До незаконних фінансових операцій залучили понад тисячу «дропів» – осіб, які надавали свої банківські рахунки за винагороду.
- Через їхні рахунки проходили прибутки від збуту сировини для виготовлення амфетаміну.
- Гроші переводили на криптогаманці, а потім обготівковували на Кіпрі.
Що відомо про викриття?
Департамент запобігання фінансовим операціям ДПС спільно з правоохоронцями виявив ключових учасників схеми та механізми відмивання грошей. Частину фігурантів притягують до відповідальності за відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 ККУ).
Джерело: Національна поліція
