У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу перевірила 1,7 млн повідомлень про фінансові операції. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. За результатами перевірки було виявлено понад 1000 підозрілих операцій на загальну суму 62,5 млрд грн, щодо яких матеріали передали до правоохоронних органів.
99% повідомлень про необхідність перевірки надійшли від банків, а решта – від небанківських установ, таких як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди. При цьому частка повідомлень про підозрілі операції зросла з 5% у 2021 році до 18% у 2024 році.
За напрямками передачі матеріалів правоохоронним органам ситуація виглядає так:
- Національна поліція отримала найбільше матеріалів – 323 справи (31%)
- Служба безпеки України – 289 справ (27%)
- НАБУ – 156 справ (15%)
- ДБР отримало 118 матеріалів, що у 3,3 раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення
- Податкова отримала 95 матеріалів, що у 2,5 раза менше, ніж у попередні роки
- Офіс Генерального прокурора – 71 матеріал
Також один матеріал було направлено до розвідувальних органів.
Більшість перевірених операцій стосувалися так званих порогових транзакцій (82% від загальної кількості), проте частка підозрілих операцій, які вимагають додаткового розслідування, значно зросла у порівнянні з попередніми роками.
Джерело: Державна служба фінансового моніторингу
