Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування масштабної корупційної схеми в державному Укргазбанку. Обвинувальний акт щодо восьми учасників злочинної організації, яка незаконно вивела з банку 206 млн грн, направлено до суду.
Суть схеми
За даними слідства, у період з 2014 по 2020 рік посадовці банку реалізували механізм незаконного виведення коштів під виглядом оплати послуг посередників. Ці компанії нібито сприяли залученню до банку великих клієнтів – підприємств та державних установ. Однак у реальності жодних послуг вони не надавали: клієнти самостійно відкривали депозити або діяли відповідно до регламентованих процедур уряду.
Попри це, банк на підставі фіктивних актів переводив значні суми так званим «посередникам», більшість з яких існували лише на папері та не вели реальної діяльності. Всього через схему було здійснено понад тисячу транзакцій на користь 52 таких структур, що призвело до розкрадання 206 млн грн.
Фігуранти справи
Серед обвинувачених:
- колишній голова правління Укргазбанку – організатор злочинної групи;
- ексзаступник голови правління, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України (2016-2019 рр.);
- колишні керівники департаментів та регіональних відділень банку;
- троє підставних осіб, серед яких – екс-перший заступник Генерального прокурора.
Юридична кваліфікація
Фігурантам інкримінують:
- створення злочинної організації (ст. 255 КК України);
- привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України);
- відмивання доходів (ст. 209 КК України);
- службове підроблення (ст. 366 КК України).
Ще восьмеро осіб вже визнали свою вину, уклали угоди зі слідством та отримали обвинувальні вироки. Вони погодилися співпрацювати, відшкодували 35 млн грн збитків та передали 14,7 млн грн на підтримку ЗСУ.
Що далі?
Розгляд справи у суді визначить відповідальність кожного з обвинувачених та можливі подальші конфіскації незаконно отриманих активів.
Джерело: Національне антикорупційне бюро
