Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у незаконному збагаченні колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України — за матеріалами Державного бюро розслідувань та НАЗК.
Згідно з результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, встановлено необґрунтоване набуття активів на суму понад 97 млн грн, що не відповідають офіційним доходам фігуранта та його довірених осіб.
До набутого майна належать:
- 6 квартир і 5 гаражів,
- нежитлові приміщення в ЖК «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall»,
- 3 автомобілі,
- 13 земельних ділянок,
- корпоративні права у 2 юридичних особах,
- кошти на банківських рахунках у розмірі 60 тис. доларів США.
У рамках розслідування встановлено, що джерелом цих активів є протиправна діяльність фігуранта в межах злочинної організації, яка впливала на судову систему з метою ухвалення рішень за хабарі. Для легалізації майна використовувалися фіктивні підприємницькі структури, нереальні доходи від нібито освітніх послуг, діяльності психолога тощо.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення), санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначимо, що колишній суддя наразі перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження, яке також розслідує ДБР. Йдеться про участь у злочинній організації, посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).
Слідство встановило, що ще у 2012 році Господарський суд м. Києва постановив стягнути на користь Міністерства оборони РФ понад 3,1 млрд грн із Державного бюджету України — попри відсутність правових підстав. Участь у цій схемі, як вважає слідство, брали тодішні високопосадовці судової гілки влади, зокрема й підозрюваний.
Досудове розслідування триває. У межах міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів щодо активів, набутими підозрюваним та його довіреними особами за кордоном — зокрема в Австрії, Туреччині та ОАЕ. Також перевіряється наявність ознак легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
