Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку у справі про доведення фінустанови до неплатоспроможності. Збитки становлять близько 600 млн грн. Акціонери оголошені в розшук.
За даними слідства, службові особи впродовж тривалого періоду:
- видавали готівку без оформлення документів;
- відображали фіктивні надходження коштів;
- фальсифікували звітність щодо залишків готівки в банківському сховищі;
- надавали недостовірну фінансову звітність до НБУ.
Національний банк неодноразово намагався провести ревізію, але представники банку не допускали інспекторів до сховища. Врешті, банк було визнано проблемним і введено тимчасову адміністрацію. Під час ревізії виявлено відсутність понад 153 млн грн, 5,8 млн доларів і 42,5 тис. євро – разом більш як 365 млн грн.
Розслідування підтверджено результатами допитів, економічної експертизи та внутрішнього аудиту.
Начальнику відділу касових операцій вже направлено обвинувальний акт до суду за статтею про пособництво у доведенні банку до неплатоспроможності (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 218-1 ККУ).
На майно мажоритарного власника банку накладено арешт (близько 40 млн грн). Загальна сума пред’явлених цивільних позовів – 400 млн грн. Слідчі дії щодо інших фігурантів тривають.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
