Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора державної компанії, уповноваженої здійснювати експорт та імпорт військової продукції.
У межах кримінального провадження щодо заволодіння понад 387 млн грн державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром» встановлено, що вказана особа причетна до легалізації коштів, здобутих за допомогою фіктивних агентських угод. Угоди щодо продажу української військової техніки укладалися з підставними компаніями без наміру їх фактичного виконання.
У період 2011–2013 років, відповідно до указів Президента України, фігурант обіймав посади керівників ДК «Укрспецекспорт» і ДК «Укроборонпром». При цьому встановлено, що його злочинна діяльність тривала щонайменше до 2016 року — вже після звільнення з держслужби.
За даними слідства, за вказаний період було легалізовано понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро надійшли через низку транзитних компаній на рахунки підозрюваного. Надалі ці кошти було використано для придбання елітної нерухомості у Франції, зокрема:
- вілли вартістю понад 86 млн грн;
- виноробні, корпоративних прав та 105 земельних ділянок — на суму понад 229 млн грн;
- 27 виноградників — на суму близько 37 млн грн.
На майно накладено арешт за рішенням суду Французької Республіки.
Особу оголошено в розшук ще у 2017 році. За версією слідства, підозрюваний досі перебуває на території Франції. Варто зазначити, що справа про легалізацію коштів передана французькими компетентними органами до НАБУ і САП у межах міжнародного співробітництва.
Дії ексдиректора кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 — заволодіння майном в особливо великих розмірах,
- ч. 1 ст. 366 — службове підроблення,
- ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
