Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо двох посадових осіб будівельної компанії. За даними слідства, фігуранти умисно ухилилися від сплати понад 85 мільйонів гривень податку на додану вартість
Схема ухилення
Упродовж п’яти років посадовці не відображали в податковій звітності доходи, отримані від виконання будівельних робіт для ряду державних і комунальних установ, серед яких Управління капітального будівництва Одеської міської ради, районні адміністрації міста, сільська рада Болградського району та комунальні підприємства
Такі дії призвели до несплати в державний бюджет понад 85 мільйонів гривень податку на додану вартість. В подальшому, як встановлено детективами БЕБ, головний бухгалтер компанії перерахувала кошти на рахунки організатора злочинної групи та його матері. Вказані суми витрачались на придбання будинків, квартир, земельних ділянок, автомобілів та іншого майна
Загальна сума легалізованих доходів становила 87,5 мільйонів гривень
Затримання і запобіжні заходи
Попри тривале перебування за кордоном, підозрювані були затримані в пункті пропуску при спробі повернутись до України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави
На вилучене майно вартістю майже 32 мільйони гривень накладено арешт з метою відшкодування шкоди державному бюджету
Кваліфікація
Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом за такими статтями Кримінального кодексу України
• ч. 3 ст. 27
• ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб)
• ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків)
• ч. 3 ст. 358 (підроблення документів)
• ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом)
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
