Організовану групу осіб підозрюють у заволодінні коштами столичного підприємства під виглядом продажу нерухомості. Серед фігурантів — колишній народний депутат, адвокати та директор фірми.
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які, за даними слідства, незаконно привласнили понад 21 млн грн. Схема передбачала нібито передачу частини приміщення у Солом’янському районі Києва, яка фактично не відбулась.
Як діяла схема?
За попередньою змовою учасники організували угоду з підприємством, у результаті якої мали передати частину будівлі в столиці. Гроші були отримані, але об’єкт нерухомості так і не передали.
Організатором оборудки, за версією слідства, виступив екснардеп VII–VIII скликань, який залучив підконтрольні компанії, адвокатів, юриста та директора товариства. У 2021 році вся будівля перейшла у власність компанії-нерезидента, а підприємству, яке сплатило кошти, завдано значних збитків.
Що виявили слідчі?
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено мобільні телефони з листуванням, що підтверджує попередні домовленості між учасниками схеми.
Чотирьом особам повідомлено про підозру за низкою статей:
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння майном;
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 — службове підроблення;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
