Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили спробу незаконного бюджетного відшкодування податку на додану вартість на суму понад 1,1 млн грн.
Порушення виявили детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області під час досудового розслідування. Як з’ясувалося, керівниця товариства-імпортера ввезла партію мандаринів, які потім були реалізовані за готівку. При цьому такі операції не були відображені в документах бухгалтерського обліку.
Згодом посадова особа подала до ДПС податкову декларацію з підробленими даними: у документах були вказані недостовірні суми для відшкодування ПДВ та фіктивні контрагенти.
За цим фактом керівниці підприємства повідомлено про підозру за:
- ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення;
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України — закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі з використанням службового становища.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
