Національний банк України наклав штрафи на низку банків за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Загальна сума санкцій становить 205,8 млн грн, повідомила пресслужба НБУ.
Найбільші штрафи отримали:
- Банк Альянс — 83,5 млн грн;
- МТБ Банк — 78,2 млн грн;
- Універсал Банк (mono) — 27,3 млн грн;
- Укрсиббанк — 11,5 млн грн.
Банк Альянс покарали на 67,6 млн грн за недоліки первинного фінмоніторингу та ще на 15,9 млн грн — за порушення при перевірці клієнтів і роботі з політично значущими особами.
МТБ Банк сплатить 78,2 млн грн — за порушення ризик-орієнтованого підходу, управління ризиками та валютного нагляду.
Універсал Банк оштрафовано на 27,3 млн грн за недоліки у перевірці клієнтів та управлінні ризиками.
Укрсиббанк сплатить 11,5 млн грн за порушення процедур належної перевірки.
Крім того, РВС Банк, який днями визнали неплатоспроможним, оштрафовано на 3,8 млн грн, Комінбанк — на 1,1 млн грн, а Ідея Банк — на 0,5 млн грн.
НБУ також застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових компаній: «НоваПей Кредит», «Мустанг Фінанс», «Абекор» та «Альянс Капітал Груп».
Джерело: Національний банк України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
