Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив про перехід розслідування у справі, відомій як «Мідас», до наступного етапу. Йдеться про кримінальне провадження, у якому фігурує бізнесмен Тимур Міндіч — друг президента України Володимира Зеленського.
Про це Кривонос заявив під час церемонії вручення премії «УП 100».
Перехід до фінансового розслідування
За словами директора НАБУ, слідство завершило закриту стадію, коли детективи могли збирати докази негласними методами, проте не мали можливості офіційно запитувати дані у державних органів чи іноземних юрисдикцій.
«Зараз розслідування перейшло зі стадії, де ми слухаємо й збираємо докази, у власну стадію — стадію фінансового розслідування», — зазначив Кривонос.
Це означає, що детективи можуть направляти міжнародні й міжвідомчі запити, зокрема щодо банківських транзакцій, руху активів, фінансових потоків та пов’язаних компаній.
Обсяг вже зібраних доказів
Кривонос підкреслив, що після масштабних обшуків у справі слідчі мають великий масив даних:
- сотні вилучених цифрових носіїв — комп’ютерів, мобільних телефонів та іншої техніки;
- значна кількість документів, у тому числі отриманих під час обшуків в «Енергоатомі» та інших енергетичних компаніях;
- окремі «цікаві документи», які, за його словами, вже дають підстави для подальших процесуальних кроків.
Наразі аналізуються тисячі записів, які співставляються з іншими матеріалами кримінального провадження.
Мета слідства — встановити обсяги збитків та повернути активи
Керівник НАБУ наголосив, що бюро має намір довести справу до завершення та продемонструвати суспільству реальні масштаби корупційних схем:
«Ми впевнені, що маємо показати, скільки коштів було вкрадено, скільки перетворено на дорогі вілли у Швейцарії, нерухомість і кошти на рахунках. І все це повернути до українського бюджету».
Контекст
Справа «Мідас» стосується можливого привласнення коштів у енергетичному секторі та пов’язаних із ним компаніях. Одним із фігурантів розслідування є Тимур Міндіч, якого медіа неодноразово пов’язували з впливом в енергетичному бізнесі.
Перехід розслідування до фінансової стадії відкриває можливість встановити повні фінансові ланцюги, джерела походження коштів та їх кінцевих бенефіціарів.
Джерело: Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
