Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України як нібито гуманітарну допомогу для Збройних сил України, а надалі реалізовували їх через онлайн-майданчики. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Суть схеми
За даними слідства, до групи були залучені керівники кількох благодійних фондів та організацій. Під час перетину кордону України учасники схеми декларували транспортні засоби як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.
Щоб уникнути сплати митних платежів, вони подавали до митних органів документи з недостовірними відомостями та отримували пільговий режим ввезення. Насправді ж автомобілі призначалися для подальшого продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень.
Дії правоохоронців та вилучене майно
У межах кримінального провадження детективи БЕБ здійснили контрольну закупівлю: було придбано один із автомобілів, який був ввезений як “гуманітарний”. Оплату за авто отримала особа, що не мала жодного стосунку до благодійної діяльності.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та в транспортних засобах правоохоронці вилучили майно загальною вартістю понад 4,3 млн грн. Серед іншого, вилучено майже 3 млн грн готівки, 4 автомобілі, а також імітаційні купюри на суму 9 500 доларів США.
З метою забезпечення відшкодування можливої шкоди на вилучене майно накладено арешт за рішенням суду.
Правова кваліфікація та процесуальне керівництво
Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 201–4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів) детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
