Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі пальним та іншими нафтопродуктами. За попередніми підрахунками, збитки державного бюджету від несплати ПДВ за 2024–2025 роки перевищили 380 млн грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Як працювала схема
За даними слідства, упродовж 2024 року учасники схеми використовували низку фіктивних компаній для оформлення підроблених документів на продаж дизельного пального, метанолу та іншої підакцизної продукції. Реальний обіг товару відбувався поза фіскальним контролем і не відображався у податковій звітності.
Паралельно підприємства реального сектору економіки вносили до своєї звітності недостовірні відомості про нібито придбання пального у цих структур. Це дозволяло штучно завищувати податковий кредит з ПДВ та зменшувати суму податку до сплати.
Унаслідок таких дій базу оподаткування було безпідставно занижено майже на 1,92 млрд грн, що й призвело до понад 380 млн грн втрат держави від несплати ПДВ.
Процесуальні дії та кваліфікація
Наразі один обвинувальний акт уже скеровано до суду. Дії фігурантів кваліфіковано за:
ч. 3 ст. 212 КК України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 366 КК України — внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Щодо інших учасників схеми триває досудове розслідування, готується вручення повідомлень про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Джерело: Бюро економічної безпеки України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
