Що сталося
Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершило досудове розслідування щодо співорганізатора та працівників мережі незаконних гральних закладів. За даними БЕБ, йдеться про співорганізатора, двох менеджерів і трьох адміністраторів.
Суть схеми
Слідство встановило, що фігуранти забезпечували роботу 27 підпільних гральних закладів, які діяли без ліцензій та без сплати податків. Доступ до приміщень, за версією правоохоронців, мали лише «перевірені» клієнти — після попереднього телефонного дзвінка.
Учасники групи, як зазначається, приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор, вели облік гравців і повідомляли про бонусні програми. Окремо вказується на взаємодію з представниками ігрових платіжних систем, через які здійснювали фінансові операції для доступу до азартних ігор та віртуальних активів.
Суми та процесуальний статус
За інформацією БЕБ, у результаті діяльності фігуранти легалізували 14,2 млн грн коштів, одержаних злочинним шляхом. Шістьом особам повідомлено про підозру за фактами проведення азартних ігор та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Вилучене майно та арешт
Під час обшуків детективи вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Орієнтовна вартість вилученого майна, за даними БЕБ, перевищує 33 млн грн. На вилучене майно накладено арешт для забезпечення відшкодування завданих збитків.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
