Національне антикорупційне бюро України звернулося до Президента України та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний».
Йдеться про колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії регіонів.
Що встановило слідство
У НАБУ повідомили, що під час досудового розслідування детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором.
Зокрема, за даними слідства, пов’язані з ним компанії діяли на тимчасово окупованих територіях та на території російської федерації й сплачували податки до російського бюджету.
Які ще обставини встановили детективи
Також, як зазначає Бюро, слідство встановило використання підозрюваним паспорта рф.
Окрім цього, правоохоронці заявляють про його зв’язки з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.
Що відомо про саму справу
НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з дев’ятьма земельними ділянками на території ринку «Столичний».
У межах цього провадження екснардепа підозрюють в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Джерело: Національне антикорупційне бюро України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
