Міністерство фінансів спільно з Державною службою фінансового моніторингу провели онлайн-захід, присвячений оновленому механізму обміну інформацією через Е-кабінет фінмоніторингу. У заході взяли участь понад 800 представників рієлторської, бухгалтерської та податкової сфер.
У Мінфіні зазначили, що саме рієлтори, бухгалтери та податкові консультанти часто першими можуть виявити ризикові ознаки в угодах або поведінці клієнтів, тому їхня роль у системі фінансового моніторингу є важливою.
У відомстві наголосили, що для цих суб’єктів фінмоніторинг не означає запровадження нових обмежень. Йдеться про виконання вже передбачених законом вимог, зокрема взяття на облік у Держфінмоніторингу, застосування процедур KYC із ризик-орієнтованим підходом та подання повідомлень лише у випадках, прямо визначених законом.
У Мінфіні також пояснили, що впровадження нових процедур відбувалося поетапно. Спочатку для піднаглядних суб’єктів визначили правила, далі дали час на їх адаптацію, після цього запустили електронні сервіси для взаємодії з Мінфіном і Держфінмоніторингом, а вже потім направили роз’яснення щодо актуалізації процедури взяття на облік.
У міністерстві підкреслили, що нині для тих, хто ще не завершив процедуру взяття на облік, зберігається можливість врегулювати це питання у робочому порядку через Е-кабінет фінмоніторингу.
Джерело: Міністерство фінансів
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
