Правоохоронці викрили масштабну схему незаконної організації азартних ігор в інтернеті, до якої, за даними слідства, причетні двоє громадян рф, громадянка України та ще семеро українців.
Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили роботу вже поза законом.
За даними слідства, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема в USDT. Кошти від гравців надходили на криптогаманці організаторів, після чого для легалізації прибутків їх акумулювали на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, а далі виводили на підконтрольні офшорні структури.
У прокуратурі стверджують, що таким чином було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд грн.
Усім учасникам схеми інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи та незаконну діяльність з організації і проведення азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Двом громадянам рф повідомили про підозру заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження інших семи фігурантів наразі встановлюють.
Схему викрили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з БЕБ та СБУ.
Джерело: Генеральний прокурор Руслан Кравченко
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
