Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для легалізації коштів та ухилення від сплати податків.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, одним із «клієнтів» схеми стало підприємство, яке у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії України.
Як зазначив генпрокурор, із 2,5 млрд грн, отриманих підприємством від держави, понад 576 млн грн було виведено у «тінь». За версією слідства, ці кошти мали працювати на оборону, однак їх перераховували через фіктивні компанії та переводили в готівку.
У прокуратурі стверджують, що організатори схеми створили та контролювали мережу фірм-прокладок, на рахунки яких посадовці підприємства переказували гроші нібито за товари та послуги, яких фактично не існувало.
Слідство встановило, що ці «постачальники» існували лише формально: без працівників, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій та вигаданими іноземними бенефіціарами.
За даними правоохоронців, через мережу транзитних компаній кошти «відмивалися», після чого поверталися замовникам готівкою для незаконного збагачення. Сам «конвертаційний центр» отримував відсоток за свої послуги.
Крім того, як повідомив Руслан Кравченко, паралельно для підприємства штучно формували збитки, щоб уникнути сплати податків. За висновками експертиз, сума таких податкових втрат перевищила 100 млн грн.
У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та чорнову бухгалтерію.
Наразі про підозру повідомили сімом особам. За словами генпрокурора, всі вони перебувають під вартою без права застави.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.
Джерело: Генеральний прокурор Руслан Кравченко
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
