Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці.
Його підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів США, які, за версією слідства, були вкладені у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Що встановило слідство
За даними слідства, упродовж 2020–2021 років колишній посадовець побудував і ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області.
Загальна сума інвестицій у будівництво становила понад 2 млн доларів США.
Водночас, як зазначають у САП і НАБУ, офіційні доходи родини посадовця не підтверджували законне походження таких коштів.
Як могли приховувати майно
За версією слідства, щоб приховати реального власника активу, посадовець зареєстрував готельний комплекс і земельні ділянки на свого родича.
Попри формальне оформлення майна на іншу особу, слідство вважає, що експосадовець фактично продовжував контролювати бізнес.
Як, за даними слідства, легалізували кошти
Правоохоронці також встановили, що упродовж 2020–2025 років колишній митник отримував офіційний дохід від діяльності готелю.
За позицією слідства, це дозволило остаточно легалізувати кошти, походження яких не було підтверджене законними доходами.
Яка правова кваліфікація
Дії експосадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Йдеться про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Яке покарання передбачає стаття
Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскація майна.
Що буде далі
Досудове розслідування триває.
Повідомлення про підозру не є вироком суду. Відповідно до презумпції невинуватості, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
