Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання.
Йдеться про понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн, а після цього фактично зникли.
Як виявили схему
За словами очільниці ДПС Лесі Карнаух, податківці проаналізували дані Національного банку за 2024 рік та I квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.
Аналіз показав ознаки скоординованої мережі компаній, які могли використовуватися для виведення коштів за кордон.
Які операції проводили компанії
Переважна більшість операцій стосувалася вивезення товарів.
1 243 компанії провели експорт на понад 176 млрд грн.
Ще 555 компаній здійснили імпорт товарів на понад 18 млрд грн.
У яких регіонах найбільше порушників
Більшість компаній-порушників зосереджені у семи регіонах України.
Йдеться про Одещину, Київ, Дніпропетровщину, Львівщину, Харківщину, Київщину та Запорізьку область.
На ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.
Ознаки фіктивності
У ДПС звернули увагу, що сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих самих фізичних осіб.
Зокрема, 1 643 фізичні особи, пов’язані з компаніями-порушниками, також мають стосунок до управління або володіння понад 42 тис. інших компаній.
Окремо податківці встановили 7 фізичних осіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником понад 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тис. суб’єктів господарювання.
Також багато компаній користувалися однаковими IP-адресами, подавали звітність з одних комп’ютерних мереж і були зареєстровані за однаковими адресами.
Які наслідки
За результатами контрольно-перевірочної роботи у сфері ЗЕД податкові органи нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.
ДПС передала зібрані матеріали до Офісу Генерального прокурора.
Щодо 557 суб’єктів господарювання вже підготовлено аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Джерело: Державна податкова служба
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
