На Одещині суд визнав винною 29-річну жінку, яка зареєструвала на себе фіктивну компанію.
За даними Бюро економічної безпеки, реквізити цього підприємства використовували для ухилення від сплати податків під час імпорту генераторів.
Що сталося
БЕБ повідомило про вирок щодо жінки, яка погодилася зареєструвати на своє ім’я підприємство за грошову винагороду.
Це сталося у 2022 році, під час масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України та перших масштабних блекаутів.
Чим займалася компанія
Зареєстроване підприємство спеціалізувалося на роздрібній торгівлі побутовими електротоварами, батареями та генераторами.
Однак, як встановили детективи, фактично жінка не виконувала управлінських функцій у компанії.
Документи від імені товариства готували та підписували інші особи.
Яку схему встановило слідство
За даними БЕБ, підприємство використовували для формування фіктивного податкового кредиту під час імпорту генераторів із Китаю.
Також компанію використовували для ухилення від сплати податків.
У Бюро зазначають, що за невтручання у діяльність підприємства фігурантка щомісяця отримувала по 5 тис. грн.
Яке покарання призначив суд
Суд призначив жінці покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тис. грн.
Також її позбавили права обіймати керівні посади в юридичних особах приватного права строком на один рік.
Що далі
Матеріали щодо інших осіб, які, за даними слідства, готували та підписували документи від імені компанії, розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
Досудове розслідування триває.
Чому це важливо
Справа стосується використання фіктивного підприємства для податкових схем під час підвищеного попиту на генератори в умовах енергетичних атак.
Такі провадження важливі для контролю за імпортними операціями, податковими зобов’язаннями та недопущенням зловживань у кризові періоди.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
