НАБУ та САП повідомили про нову підозру в межах розслідування масштабної корупції в АТ «НАЕК “Енергоатом”».
Йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, який у матеріалах слідства фігурує під псевдонімом «Тенор».
У чому суть підозри
За даними слідства, експосадовець причетний до відмивання коштів, отриманих за злочинною схемою, відомою як «шлагбаум».
Цю схему правоохоронці викрили восени минулого року в межах операції «Мідас».
Яку суму називає слідство
НАБУ та САП стверджують, що у 2023–2025 роках підозрюваний легалізував понад 30 млн грн.
За версією слідства, ці кошти були одержані внаслідок корупційної схеми в «Енергоатомі».
На що могли витратити кошти
За даними правоохоронців, за легалізовані кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн.
Також ідеться про елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі.
Вартість цієї нерухомості, за даними слідства, становить в еквіваленті понад 19 млн грн.
Крім того, правоохоронці згадують різні дороговартісні предмети розкоші.
Як могли приховувати активи
Слідство вважає, що для ускладнення викриття фінансових транзакцій підозрюваний використовував криптовалюту.
Активи, за версією НАБУ та САП, оформлювалися на близьку особу.
Що далі
Досудове розслідування триває.
Правоохоронці встановлюють усі обставини діяльності учасників злочинної організації та рух коштів, отриманих у межах схеми.
Підозра не означає визнання вини. Остаточну оцінку обставинам має надати суд.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
