Правоохоронці повідомили про підозру ймовірному організатору шахрайської мережі Money 24/7, яку викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року.
За даними слідства, платформа працювала під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів, однак після отримання грошей клієнти могли не отримувати обіцяної криптовалюти.
Як працювала ймовірна схема
За версією слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував роботу псевдофінансової платформи Money 24/7.
Для створення враження легального бізнесу використовували вебсайти, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти подавали заявку на обмін готівки на криптоактиви та передавали гроші у пункті обміну, очікуючи зарахування коштів на електронні гаманці.
За даними слідства, після отримання готівки учасники схеми могли не виконувати домовленостей.
Потерпілим могли переказувати частину коштів
Правоохоронці стверджують, що окремим клієнтам частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання зобов’язань.
Таким чином, за версією слідства, учасники схеми намагалися зберігати довіру клієнтів та відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців.
Одній із потерпілих, за даними слідства, завдали збитків на понад 1,59 млн грн.
Що вирішив суд
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Водночас він може внести заставу в розмірі 998 400 грн.
Що відомо про розслідування
У липні правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України у межах справи Money 24/7.
Було вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютери, телефони та інші речові докази.
Слідство встановлює інших можливих учасників схеми та повне коло потерпілих.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
