У Києві податківці спільно з Бюро економічної безпеки викрили мережу пунктів обміну валют, які, за даними ДПС, працювали з порушеннями законодавства.
Під час заходів вилучили понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже €8 тис.
Обмінники не були внесені до реєстру НБУ
Порушення в роботі пунктів обміну валют податківці виявили ще на початку 2026 року.
За даними ДПС, вони проводили операції з купівлі та продажу валюти без належного застосування РРО/ПРРО, а замість фіскальних чеків видавали клієнтам їхні імітації.
Також з’ясувалося, що відповідні пункти не були внесені Національним банком до Реєстру пунктів обміну валют, а отже не мали права здійснювати готівковий обмін іноземної валюти.
Продавали талони на пальне за готівку
Під час перевірок податківці також зафіксували продаж талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без належної реєстрації розрахункових операцій.
Після перших перевірок роботу пунктів припинили, а матеріали ДПС передала до територіального управління БЕБ у Києві.
Проте влітку, за інформацією податкової, обмінники знову відновили діяльність. Повторні фактичні перевірки підтвердили порушення.
БЕБ проводить розслідування
За результатами перевірок до порушників планують застосувати фінансові санкції.
Детективи БЕБ також продовжують досудове розслідування, під час якого мають встановити всі обставини та осіб, причетних до роботи нелегальної мережі.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
