НАБУ та САП оприлюднили відео про операцію «Форест Гамп», у межах якої правоохоронці викрили схему легалізації 150 млн грн. За даними слідства, ці кошти використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
Хто фігурує у справі
За інформацією правоохоронців, до схеми були залучені заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління Sense Bank, голова наглядової ради державного банку та інші особи.
Що зафіксували детективи
У НАБУ заявили, що під час розслідування детективи зафіксували втручання у роботу банківських систем, спроби вплинути на правоохоронні органи, а також використання так званих конвертаційних центрів для легалізації коштів.
Правоохоронці оприлюднили відеоматеріали, пов’язані з проведенням операції.
Джерело: НАБУ та САП
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
