Національний банк України заборонив компаніям та інтернет-сервісам, які працюють під брендом MONEY24/7, надавати фінансові та платіжні послуги без необхідної авторизації.
Рішення Правління НБУ ухвалили 17 серпня 2026 року.
На кого поширюється заборона
Обмеження стосуються низки юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із MONEY24/7, зокрема:
- ТОВ «МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ»;
- ТОВ «ЛЕГИОН 1913»;
- ТОВ «ОАО 1913»;
- ТОВ «ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА»;
- ТОВ «ФУ «ГГЛА»;
- Андрія Смірнова;
- інших пов’язаних осіб, які працюють через сервіси MONEY24/7.
Заборона охоплює діяльність через сайт MONEY24/7, Telegram-канали та боти, брендовані відділення, торговельні марки й інші інформаційні ресурси.
Які порушення виявив НБУ
Під час нагляду Нацбанк встановив, що частина пов’язаних із MONEY24/7 компаній не мала необхідних ліцензій для надання відповідних фінансових послуг.
Регулятор також виявив операції з ознаками:
- торгівлі готівковою валютою;
- залучення коштів і банківських металів із зобов’язанням їх повернути;
- переказу коштів без відкриття рахунку.
Крім того, НБУ заявив про юридичні та економічні ознаки пов’язаності компаній та сервісів між собою.
Який виняток передбачено
Заборона не стосується торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, яку ТОВ «ФУ «ГГЛА» здійснює на підставі чинної ліцензії.
Інші фінансові та платіжні послуги без відповідної ліцензії або реєстрації надавати заборонено.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
