Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Перевірки стартували 24 серпня.
Що перевіряє НБУ
Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Йдеться про операції, згадані в оприлюднених матеріалах НАБУ та САП.
Кількість банків, які потрапили під перевірки, та їхні назви Нацбанк не розкриває.
Перевірку Сенс Банку почали раніше
21 серпня НБУ вже розпочав позапланову перевірку Сенс Банку. Регулятор перевіряє, зокрема, дотримання вимог фінмоніторингу та обставини проведення операцій, пов’язаних із внесенням застави.
За версією НАБУ та САП, кошти для застави за Галущенка могли легалізовувати через банківські операції.
Розслідування обставин походження та переказу коштів триває.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
