Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що НАБУ і САП планують перевірити походження коштів, які вносили як застави за фігурантів низки кримінальних проваджень.
За його словами, перевірка стосуватиметься не лише конкретної справи. Серед іншого, антикорупційні органи можуть з’ясовувати походження коштів, внесених як заставу за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Водночас Клименко заперечив версію про співпрацю слідства з Максимом Микитасем у межах розслідування, в якому фігурує ексзаступниця керівника ОП Ірина Мудра.
Як перевірятимуть походження застав
Клименко пояснив, що банки мають здійснювати фінансовий моніторинг операцій та повідомляти Державну службу фінансового моніторингу про підозрілі транзакції.
НАБУ і САП, за його словами, також можуть звертатися до Держфінмоніторингу без відкриття окремого кримінального провадження, щоб простежити ланцюг походження коштів.
Підозри можуть виникати, зокрема, якщо значні суми спочатку вносять готівкою люди без відповідних доходів, після чого гроші проходять через рахунки юридичних осіб і зрештою потрапляють на рахунок ВАКС як застава.
Щодо коштів, внесених за Єрмака, Клименко заявив, що не хоче висувати версій до збору необхідних фактів.
У САП заперечили співпрацю з Микитасем
Окремо Клименко прокоментував версію сторони захисту Ірини Мудрої про те, що Максим Микитась міг записувати її розмови у співпраці з антикорупційними органами.
Керівник САП це заперечив і заявив, що така співпраця з людиною, яку слідство вважає організатором злочинної організації та підозрює у тяжких і особливо тяжких злочинах, неможлива.
За його словами, операція під прикриттям тривала понад рік і продовжується. Слідство також перевіряє дії інших працівників Офісу президента, банківської установи та Міністерства юстиції в епізодах, пов’язаних із ймовірним рейдерством.
Клименко наголосив, що оприлюднені записи становлять лише частину матеріалів провадження, а питання про притягнення інших осіб до відповідальності залежатиме від достатності зібраних доказів.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
