НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, учасників якої підозрюють у заволодінні коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума легалізованих коштів, за даними слідства, перевищує 37 млн грн.
Що сталося
За даними НАБУ та САП, організовану групу очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України.
Слідство вважає, що він переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.
Як працювала схема
Отримані громадською організацією кошти, за висновками експертизи, мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
Надалі гроші переказували на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а потім — через конвертаційні центри переводили в готівку.
За версією слідства, легалізовані кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.
Як маскували діяльність
Для створення видимості законної роботи громадської організації фігуранти, за даними правоохоронців, виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.
Слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн, що на момент вчинення ймовірного злочину становило близько 1,28 млн доларів.
Хто серед підозрюваних
Серед фігурантів справи:
- колишній державний секретар МЗС у 2020–2024 роках, якого слідство вважає організатором;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який нині є дипломатичним працівником;
- радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації;
- бухгалтер громадської організації.
Досудове розслідування триває. Відповідно до статті 62 Конституції України всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Джерело: НАБУ та САП
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
