На Київщині детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцією викрили схему тіньових розрахунків в аграрному секторі.
За даними слідства, до неї було залучено понад 60 підконтрольних компаній, через які могли приховувати реальні доходи підприємств та виводити кошти в тіньовий обіг.
Як працювала схема
За версією БЕБ, аграрну продукцію закуповували за готівку, не відображаючи такі операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого продажу товарів в Україні та за кордоном оформлювали документи з недостовірними даними про походження, вартість та характеристики продукції.
Підконтрольні підприємства, за даними слідства, використовували для приховування доходів компаній реального сектору та можливого ухилення від сплати податків.
Частину коштів переводили у віртуальні активи
Кошти, отримані від продажу аграрної продукції, переводили у готівку.
Частину грошей, за даними БЕБ, конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу.
Розслідування обставин діяльності конвертаційного центру триває.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
