Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про застосування спеціальної конфіскації, в результаті якої дохід держави поповнився на 2,6 мільярда гривень, отриманих від діяльності компанії, що працювала під брендом онлайн-казино «Pin-Up». Крім того, було стягнуто понад 200 мільйонів гривень відсотків, нарахованих за управління арештованими коштами.
Рішення суду ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, зібраних у ході розслідування Державного бюро розслідувань у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу.
Суд також затвердив угоду між прокурором та директором онлайн-казино, якого засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком у три роки за вчинення низки кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про пособництво державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 КК України), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України), ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
У межах провадження працівники ДБР встановили зв’язки онлайн-казино з представниками російської федерації, підсанкційними суб’єктами, а також фінансові потоки, які сприяли наповненню бюджету агресора та підтримці діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Крім того, розслідування виявило, що пов’язані з казино особи здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території т. зв. «ЛНР» та фінансували так званих «ветеранів СВО» після початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
