Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему відмивання коштів, до якої причетний колишній керівник одного з державних спецекспортерів. В межах розслідування встановлено, що експосадовець разом зі спільниками незаконно переказував кошти державних підприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом оплати за агентські послуги з продажу української військової техніки.
Загальна сума таких фінансових операцій перевищує 46 мільйонів доларів США. Частина цих коштів – не менше ніж 13 мільйонів євро – була переведена через мережу транзитних компаній та осіла на особистих рахунках підозрюваного. Надалі він використав ці кошти для придбання розкішної нерухомості у Франції, зокрема:
- вілли вартістю 86 млн грн;
- виноробні, корпоративних прав та 105 земельних ділянок на суму 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок загальною вартістю 37 млн грн.
На цей час французький суд ухвалив рішення про арешт зазначеного майна. НАБУ працює над екстрадицією підозрюваного в Україну.
Для приховування незаконного походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних юрисдикціях, що ускладнювало розслідування і вимагало міжнародної співпраці.
20 лютого 2025 року колишньому посадовцю офіційно повідомлено про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн державних коштів. Досудове розслідування триває.
Джерело: Національне антикорупційне бюро
Читайте також: “ВАКС визнав винними сімох осіб у розкраданні державних коштів”
